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    Curso Formación Continua: Sistemas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

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    4. Curso Formación Continua: Sistemas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

    EVALUACIÓN GAFILAT Y METODOLOGIA GAFI

    • Profesor: JUAN JOSE BASCOPE CASTRO
    • Profesor: CARLOS FELIPE FLAVIO CONTRERAS AGUILAR
    • Profesor: IVETTE BRENDA MIRANDA PARRA
    • Profesor: CLAUDIA ALEJANDRA PEREIRA VELASQUEZ

    ANÁLISIS PRACTICO DE OPERACIONES A SER REPORTADAS A LA UIF II

    • Profesor: JUAN JOSE BASCOPE CASTRO
    • Profesor: CARLOS FELIPE FLAVIO CONTRERAS AGUILAR
    • Profesor: IVETTE BRENDA MIRANDA PARRA
    • Profesor: CLAUDIA ALEJANDRA PEREIRA VELASQUEZ

    ANÁLISIS PRACTICO DE OPERACIONES A SER REPORTADAS A LA UIF I

    • Profesor: JUAN JOSE BASCOPE CASTRO
    • Profesor: CARLOS FELIPE FLAVIO CONTRERAS AGUILAR
    • Profesor: IVETTE BRENDA MIRANDA PARRA
    • Profesor: CLAUDIA ALEJANDRA PEREIRA VELASQUEZ

    MODELO DE PREVENCION DE LAVADO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

    • Profesor: JUAN JOSE BASCOPE CASTRO
    • Profesor: CARLOS FELIPE FLAVIO CONTRERAS AGUILAR
    • Profesor: IVETTE BRENDA MIRANDA PARRA
    • Profesor: CLAUDIA ALEJANDRA PEREIRA VELASQUEZ

    LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

    • Profesor: JUAN JOSE BASCOPE CASTRO
    • Profesor: CARLOS FELIPE FLAVIO CONTRERAS AGUILAR
    • Profesor: IVETTE BRENDA MIRANDA PARRA
    • Profesor: CLAUDIA ALEJANDRA PEREIRA VELASQUEZ

    MARCO LEGAL EN BOLIVIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILICITAS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

    • Profesor: JUAN JOSE BASCOPE CASTRO
    • Profesor: CARLOS FELIPE FLAVIO CONTRERAS AGUILAR
    • Profesor: IVETTE BRENDA MIRANDA PARRA
    • Profesor: CLAUDIA ALEJANDRA PEREIRA VELASQUEZ

    ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE LD/FT

    • Profesor: JUAN JOSE BASCOPE CASTRO
    • Profesor: CARLOS FELIPE FLAVIO CONTRERAS AGUILAR
    • Profesor: IVETTE BRENDA MIRANDA PARRA
    • Profesor: CLAUDIA ALEJANDRA PEREIRA VELASQUEZ

    ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE LA MATERIA

    • Profesor: JUAN JOSE BASCOPE CASTRO
    • Profesor: CARLOS FELIPE FLAVIO CONTRERAS AGUILAR
    • Profesor: IVETTE BRENDA MIRANDA PARRA
    • Profesor: CLAUDIA ALEJANDRA PEREIRA VELASQUEZ
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